Известный одесский райсуд замахнулся на дело о 36-ти миллиардах

Приморский райсуд Одессы своим постановлением от 3 января  назначил проверку ООО «Лагуна-Рени» относительно соблюдения законодательства при использовании оборудования по наливу-сливу горюче-смазочных материалов с автомобильного транспорта на морские, речные плавсредства.

Специалисты Главного управления Гоструда в Одесской области и ГП «Черноморский экспертно-технический центр» должны установить, какое оборудование использовалось (используется), какова его мощность, в каком оно состоянии.

Ранее в декабре 2016-го по ходатайству следователей суд наложил арест на документы и все недвижимое и движимое имущество ООО «Лагуна-Рени», а именно: целостный имущественный комплекс по наливу, хранению и сливу сжиженного углеводородного газа в Ренийском морском торговом порту; оборудование для слива/налива автобензовозов на плавсредства; здания по ул. Дунайской, 188-б в г. Рени.

Следователи ГУ НП в Одесской области установили, что причал ООО «Лагуна-Рени» использовался в преступной схеме группы Сергея Курченко.  

В частности, служебные лица фирмы оформляли фиктивный выход (реэкспорт) нефтепродуктов через Ренийский МТП.

Установлено, что в течение 2012-2014 годов на территорию Украины под предлогом дальнейшего транзита осуществлялся ввоз нефтепродуктов, которые в действительности реализовывались в пределах государства без уплаты надлежащих налогов, сборов и платежей.

Ввозимые нефтепродукты хранились на нефтебазах – таможенных складах, арендованных предприятиями-импортерами и расположенных в Кировоградской, Луганской, Ровенской, Черкасской, Одесской, Киевской, Харьковской и Хмельницкой областях, из которых реализовывались потребителям от имени ООО «Газ Украина-2009», ООО «Газ Украина-2020» представительством «Сопрема Трейдинг ЛТД», ООО «Торговый дом «Ветэк». Общий объем таких реализаций за период 2012-2014 годов составляет около 36 млрд. грн.

В упомянутой схеме преступной деятельности были задействованы офшорные компании, а также предприятия-резиденты: ПАО «Одесский НПЗ», ООО «Внешнетрансгаз», указанные выше фирмы и ряд других.

Во время досудебного расследования установлено, что перевалка нефтепродуктов через портовый терминал ООО «Лагуна — Рени» в 2012-2014 годах осуществлялась судами «Brigitte K», «Tank-57», «Maria-K», «Tank-58», «Atlantic Carrier», «Eiltank-54», «Bianka-K», «Ingul».

По данным отдела пограничного контроля штаба Южного регионального управления, указанные судна с 20.12.2012-го по 25.06.2014-го года через портовый терминал ООО «Лагуна Рени» осуществили 421 суднозаход.

Расследование в уголовном производстве от 27.01.2016 года по фактам хищения государственных денежных средств в особо крупных размерах, служебного подлога, что повлекло тяжкие последствия и злоупотребление служебным положением, осуществляет следственное управление ГУ НП в Одесской области.

Учредителем ООО «Лагуна-Рени» является компания «Бивен Инвестментс Лтд.» из г.Тортоли (о.Сардиния). С 2013 года руководителем фирмы является Людмила Иванченко. Подписант компании — Наталья Разинкина.

Наші гроші