Фискалы Украины взяли шефство над Одесской областью?
Налоговая милиция Государственной фискальной службы Украины (ГФС) по итогам проверок морских судов в Одесской области обнаружила рекордные объемы контрабандного металлолома. В рамках спецоперации «Рубеж» на двух судах под флагами Мальты и Комбоджи арестовано 8,5 тыс. тонн металлолома на сумму свыше 45 млн. грн.
В целом, налоговая милиция обнаружила нарушения налогового законодательства на сумму свыше 1,6 млрд. грн. у компании, которая занимается оптовой торговлей и экспортом металлолома.
Как сообщил заместитель начальника оперативно-аналитического отдела ГФСУ Йонас Андрулис, контрабандный металлолом поставлялся через фиктивную фирму, учредителем которой является гражданка, проживающая на территории Донецкой области.
Для определения круга лиц, причастных к организации контрабанды металлолома, возбуждено уголовное дело по статье части 3 статьи 209 Уголовного кодекса «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем». Имена подозреваемых в интересах следствия не разглашаются.
При этом LB.ua сообщает, что крупнейшими экспортерами металлолома в Украине являются ПФГ «Укрмет», холдинг «КВВ-групп», а также группа компаний «Евро Металл Инвест».
P.S. Возникает вопрос о месте и роли в спецоперации «Рубеж» Главного управления ГФС в Одесской области Сами справиться не можем?
Сегодня, 14:42
Сегодня, 10:03
19 апреля, 18:31
19 апреля, 15:01
19 апреля, 12:56
19 апреля, 11:43
19 апреля, 09:45
18 апреля, 19:30
18 апреля, 16:13
18 апреля, 14:39
18 апреля, 12:58
18 апреля, 11:24
18 апреля, 11:04
18 апреля, 09:24
17 апреля, 18:50