Деньги из Одессы уходили в офшорные компании

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили вывод денег в офшорные компании.

«Местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров через ряд зарегистрированных офшорных компаний. Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно «отмывал» примерно миллион долларов США», — сказано на сайте СБУ.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения денег от очередного «клиента». Во время обысков в офисе дельца оперативники СБ Украины изъяли свыше 2,7 миллиона гривень в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати зарубежных банковских учреждений и офшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Открыто уголовное производство по ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Напомним, в сентябре силовики прекратили деятельность конвертационного центра в Одессе. Услугами «конверта» по переводу денег в «тень» пользовались предприниматели региона. В состав конвертцентра входили компании, зарегистрированные в офшорных зонах. Во время обыска правоохранители изъяли 150 тысяч евро.